THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THUỜNG NIÊN 2026
Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
1. Thời gian: 8h30’, Thứ 02 ngày 25/05/2026
2. Địa điểm: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 28/04/2026
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
- Thông qua trờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025;
- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua Việc thay đổi một số mã ngành nghề kinh doanh;
- Các vấn đề khác…
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp trước 16h00 ngày 24/05/2026.
6. Hình thức đăng ký
Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam địa chỉ : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024. 6686 1968
Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).
7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/ trong mục quan hệ cổ.
Công ty trân trọng cảm ơn!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
NGUYỄN THỊ QUYÊN
Chi tiết xin xem file đính kèm:
VI_ https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2026/05/VI_-Thong-bao-moi-hop.pdf
EN_https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2026/05/EN_Notice-of-meeting-invitation.pdf
Tài liệu họp:
VI_ https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2026/05/VI_Tai-lieu-hop-DHDCD-2026_1.pdf
VI_https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2026/05/VI_-Tai-lieu-hop-DHDCD-2026_2.pdf
EN_https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2026/05/EN_AnnualGenerralMeetingDocuments-_1.pdf
EN_ https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2026/05/EN_AnnualGenerralMeetingDocuments-_2.pdf
