Kính gửi Quý cổ đông;
Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:
- Thời gian: 8h30, Thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023;
- Địa điểm: Sốố 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Tài liệu họp xin xem file đính kèm dưới đây:
1. CBTT thông tin thông tin thông báo mời họp: HSV – CBTT Mời hop DHCĐ Tn 2023
2. Thông báo mời họp: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-Thong-bao-moi-hop-DHCD-TN-2023.pdf
3. Ủy uyền và đăng ký tham dự họp: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-Giay-uy-quyen-va-DK-tham-du-hop.pdf
4. Chương trình họp: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-Chuong-trinh-hop-DHCD-1.pdf
5. Quy chế tổ chức ĐHCĐ TN năm 2023: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-Du-thao-Quy-che-lam-viec.pdf
6. Nguyên tác thể lệ biểu quyết tại cuộc họp: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-Nguyen-tac-the-le-bieu-quyet.pdf
7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-TT-sua-doi-Dieu-le.pdf
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-To-trinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan.pdf
8. Tờ trình thù lao HĐQT: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-TT-chi-tra-thu-lao-HDQT-2022-va-ke-hoach-nam-2023.pdf
9. Tờ trình miễn nhệm TVHĐQT: HSV – TT thong qua mien nhiem TVHĐQT
9. Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành và tăng vốn điều lệ 2022: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-TT-bao-cao-KQ-phat-hanh-tang-von-va-su-dung-von-nam-2022.pdf
10. Dự thảo Điều lệ: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-Dieu-le-022023-thay-doi-SL-thanh-vien-HDQT.pdf
11. Dự thảo Báo cáo tổng kết HĐSXKD: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/1.-BC-Tong-ket-HDSXKD_re.pdf
12. Dự thảo Báo cáo HĐQT: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/2.-BC-Hoi-dong-quan-tri_re.pdf
13. Dự thảo Báo cáo TV HĐQT độc lập trong UBKT: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/3.-BC-Thanh-vien-HDQT-doc-lap-trong-UBKT_re.pdf
14. Dự thảo Tờ trình tăng vốn đều lệ : https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/10.-To-trinh-tang-von-dieu-le_2022.pdf
15. Dự thảo Tờ trình thay đổi tên miền website, mail công ty: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-TT-thay-doi-ten-mien-website.pdf - 16. Dự thảo TT niêm yết cổ phiếu: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/11.-To-trinh-niem-yet-co-phieu-cong-ty.pdf
17. Dự thảo BBH ĐHCĐ năm 2023: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/0.-Du-thao-Bien-ban-DHDCD.pdf
18. Dự thảo Nghị Quết ĐHCĐ 2023: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/0.-Du-thao-Nghi-quyet-DHDCD.pdf
Trân trọng.
- Tài liệu họp xin xem file đính kèm dưới đây:
